Blanchiment d’argent : L’Union européenne retire deux pays africains de la liste noire

La Commission Européenne a révisé hier jeudi, la liste des pays tiers à haut risque dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, présente des failles.  La Tunisie a été retirée de cette liste, en plus d’autres pays, à savoir la Bosnie-Herzégovine, l’Ethiopie, le Guyana, la République démocratique populaire lao et Sri Lanka.

Selon un communiqué publié sur le site web de l’Union Européenne, cette nouvelle liste concorde à présent davantage avec les listes publiées par le GAFI. Ainsi, les pays figurant sur la liste sont les Bahamas, la Barbade, le Botswana, le Cambodge, le Ghana, la Jamaïque, Maurice, la Mongolie, le Myanmar, le Nicaragua, le Panama et le Zimbabwe La Commission a modifié cette liste par voie de règlement délégué.

Compte tenu de la crise liée au coronavirus, le règlement présenté jeudi, qui dresse la liste de ces pays tiers – et prévoit donc de nouvelles mesures protectrices – ne s’appliquera qu’à partir du 1er octobre 2020. Il s’agit en effet, de donner à toutes les parties prenantes le temps de se préparer correctement. Cette crise n’a toutefois aucune incidence sur le retrait de certains pays de cette liste, retrait qui sera effectif 20 jours après la publication du règlement délégué au Journal officiel.

Décembre 2017 la Tunisie s’est retrouvée sur la liste noire de l’Union européenne pour le financement du terrorisme et du blanchiment de capitaux. Et en cause, le pays n’a pas fait le nécessaire pour répondre aux normes du Gafi. Il aura fallu 3 années de travail acharné pour que le pays quitte définitivement cette blacklist.